FARRÉS PABLO – Nova Tesis Editorial Jurídica https://novatesis.com.ar Editar S.H. Fri, 07 Aug 2026 13:36:48 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.3 https://novatesis.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/cropped-Logo-editar-32x32.png FARRÉS PABLO – Nova Tesis Editorial Jurídica https://novatesis.com.ar 32 32 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo https://novatesis.com.ar/producto/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo/ https://novatesis.com.ar/producto/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo/#respond Fri, 29 Aug 2025 12:47:16 +0000 https://novatesis.com.ar/?post_type=product&p=8325 Ver índice]]> El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio. – 1ª ed. – 2025 – 248 p.

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